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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 고객 식별 절차의 주요 목적은 무엇입니까?

A) 고객이 본인임을 확인합니다.
B) 대출 승인 건수 증가
C) 지점 직원 채용 요건을 줄입니다.
D) 외환 위험 제거

2. 대형 국제 은행은 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CFT), 제재, 사기, 뇌물수수 및 부패방지(ABC), 조세 회피 등 다양한 금융 범죄 위험을 효과적으로 해결하기 위해 위험 관리 프레임워크에 대한 포괄적인 검토를 진행하고 있습니다.
은행의 컴플라이언스 팀은 현행 위험 평가 프로세스를 평가하고, 잠재적인 허점을 파악하며, 이러한 위험을 더욱 효과적으로 완화하기 위한 개선 방안을 제시하는 업무를 담당합니다. 이 검토 과정에서 팀은 다양한 유형의 위험 평가와 그 결과를 전반적인 위험 관리 전략에 통합하는 방법을 고려해야 합니다.
은행이 식별된 위험을 식별, 평가하고 완화하는 능력을 향상시키기 위해 규정 준수 팀은 어떤 접근 방식을 우선시해야 할까요?

A) 내재적 위험 식별, 기존 통제의 효과성 평가, 잔여 위험 결정을 포함하는 주기적 기업 전체 위험 평가 수행
B) 시간이 지남에 따라 평가 프로세스의 일관성을 보장하기 위해 중요한 규제 업데이트가 발생할 때까지 변경되지 않는 정적 위험 평가 모델을 사용합니다.
C) 위험 평가 프로세스를 개별 사업부에 위임하여 독립적으로 수행하고 각 사업부의 특정 활동에 맞춰 전문화된 평가를 허용합니다.
D) AML 위험 평가에 주로 초점을 맞춥니다. 이는 일반적으로 규제 기관에서 가장 면밀히 조사하는 항목이므로 문제가 식별될 때만 다른 금융 범죄 위험을 해결합니다.

3. 대형 금융기관(FI)이 자금세탁방지(AML) 관련 법률이 취약한 지역으로 사업을 확장하는 것을 고려하고 있습니다. 위험 기반 평가 결과, 해당 지역으로의 사업 확장은 FI의 위험 감수 성향을 허용 가능한 수준을 초과할 것으로 예상됩니다.
금융기관의 우선순위를 파악하기 위해 어떤 위험 요소를 사용해야 합니까?

A) 현금 집약적 사업 위험
B) 알려지지 않은 제3자 위험
C) 익명 거래 위험
D) 지리적 위험

4. 다음 중 어느 기관이 자금세탁 위험이 더 높을 가능성이 있고, 온보딩 전에 추가 검토가 필요할까요? (두 가지 선택)

A) 광범위하고 문서화된 송금 활동을 하는 대형 다국적 기업
B) 개인이 매달 현금으로 청구서를 지불할 수 있는 지역 중고차 판매장
C) P2P 암호화폐 거래를 원활하게 하는 가상 자산 서비스 제공자(VASP)
D) 매장 내 현금 자동 입출금기(ATM)에 현금을 보충해 주는 지역 편의점

5. 외국 관할권의 법집행기관(LEA)이 금융기관(FI)의 고객 중 한 명과 관련하여 해당 금융기관에 연락합니다. LEA는 해당 고객이 일련의 인신매매 혐의로 기소될 예정이라고 알립니다.
금융기관은 무엇을 해야 하나요? (두 가지 선택)

A) 지역 LEA 및 규제 기관에 인식 요청을 알립니다.
B) LEA에 인도를 위해 정부에 연락해야 한다고 알립니다.
C) 외국 관할권을 즉시 준수하고 모든 고객 정보를 제공하십시오.
D) 클라이언트의 활동을 검토하고 의심스러운 활동이 있는지 확인하고 그에 따라 보고합니다.
E) 불필요한 위험을 피하기 위해 클라이언트의 계정을 즉시 폐쇄하십시오.

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