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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Der Compliance Officer einer EU-Bank untersucht eines der Kundenkonten, das seit zwei Jahren bei der Bank geführt wird. Laut Bankunterlagen besteht die Haupttätigkeit des Unternehmens im Import und Export petrochemischer Produkte. Innerhalb eines Jahres überstiegen die Kontotransaktionen 500 Millionen US-Dollar, darunter mehrere eingehende Überweisungen hoher Beträge von Lieferanten im Jemen, gefolgt von ausgehenden Überweisungen an Gegenparteien in Aserbaidschan.
Welcher Faktor sollte dem Compliance Officer die größten Sorgen bereiten, wenn er bei der Untersuchung festgestellt wird?

A) Die Aktivität des Kunden umfasst mehrere grenzüberschreitende Transaktionen mit verschiedenen Gegenparteien.
B) Die EU-Bank hat keine Informationen zum Auftraggeber oder Begünstigten der elektronischen Überweisungen erhalten.
C) Der Kunde ist auf den Import und Export petrochemischer Produkte spezialisiert.
D) Medienrecherchen ergaben einen Bericht, wonach dem Kunden vor drei Jahren Fehlverhalten vorgeworfen wurde.
E) Die an den Transaktionen beteiligten Herkunfts- und Zielländer werden von der EU-Bank als Hochrisikoländer eingestuft.

2. Eine jährliche Risikobewertung umfasst das inhärente Risiko, die Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen und das Restrisiko. Das inhärente Risiko wird als „mittel“ und die Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen als „unzureichend“ eingestuft. Wie lautet die wahrscheinlichste Schlussfolgerung hinsichtlich des Restrisikos?

A) "Niedrig", da Kontrollen das Risiko senken würden
B) "Mäßig", da die Risikobewertung für bestimmte Bereiche erhöht sein kann.
C) „Mittel“, da schwache Kontrollen dazu führen würden, dass das Restrisiko unverändert bliebe
D) "Hoch", da schwache Kontrollen zu einem erhöhten Restrisiko führen würden.

3. Bei der Bewertung und Verwaltung von Geldwäscherisiken bei der Geschäftstätigkeit in anderen Rechtsräumen als dem des Hauptsitzes sollte ein wirksames AML-Überwachungsprogramm:

A) Auf die höheren Standards der verschiedenen Rechtsräume zugeschnitten sein.
B) Halten Sie sich an die Richtlinien der ausländischen Gerichtsbarkeit, um sie mit den Richtlinien der Hauptniederlassung in Einklang zu bringen.
C) Seien Sie konsistent mit den Audits der Zentrale
D) Legen Sie alle Berichte zu ausländischen Gerichtsbarkeiten der Zentrale zur Genehmigung vor.

4. Welches Transaktionsmuster deutet am ehesten auf Layering-Aktivitäten hin?

A) Mehrere schnelle Überweisungen zwischen nicht miteinander verbundenen Konten und Rechtsordnungen
B) Geplante Versicherungszahlungen
C) Zahlungen für Haushaltsstromrechnungen
D) Lohnvorauszahlungen, die für Mietzahlungen verwendet werden

5. Ein Geldwäschebeauftragter einer Großbank hat kürzlich einen internen Prüfbericht über die Private-Banking-Abteilung erhalten. Der Bericht ergab, dass die Mitarbeiter der Abteilung die risikobasierten Sorgfaltspflichten nicht einhielten, wodurch die Abteilung nicht effektiv arbeitete. Welche Sofortmaßnahmen sollte der Geldwäschebeauftragte ergreifen, um diesen Feststellungen zu begegnen? (Zwei Antworten auswählen.)

A) Private Banker sollten Schulungen zu AML-Verfahren erhalten.
B) Das Management sollte ein Qualitätssicherungsprogramm in der Private-Banking-Einheit implementieren.
C) Der Vorstand sollte eine überarbeitete AML-Richtlinie prüfen und genehmigen, um die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden im Private Banking zu ändern.
D) Die Rechtsabteilung sollte eine Überprüfung durchführen, um mögliche rechtliche Konsequenzen zu beurteilen.
E) Alle Mitarbeiter sollten eine Auffrischungsschulung zum Thema Geldwäschebekämpfung erhalten.

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