CAMS7 Deutsch products: PDF Version, PC Test Engine and Online Test Engine

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PC Test Engine of CAMS7 Deutsch exam torrent is software we can download and install in personal computer. It is a simple procedure that we can simulate the real exams scenarios. PC Test Engine of CAMS7 Deutsch exam torrent can be set like the real test, timed test, mark performance, point out mistakes and remind you of practicing more times until you master. It is artificial intelligence.

Online Test Engine of CAMS7 Deutsch exam torrent is the software based on WEB browser. Its functions are mostly same with PC Test Engine. It is more stable than PC Test Engine. Most electronics can support this version. Its picture is smoother than PC Test Engine sometimes.

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine vermögende Einzelperson nutzt eine komplexe Unternehmensstruktur, um illegalen Holzeinschlag und anschließend die illegale Gewinnung der daraus gewonnenen Ressourcen auf diesem Land zu ermöglichen.
Welche Kategorie von Vortaten liegt vor?

A) Illegaler Rohstoffhandel
B) Umweltkriminalität
C) Handelsbasierte Geldwäsche
D) Korruption

2. Der Bevollmächtigte einer vermögenden Person mit Wohnsitz in Land A, das auf der EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko steht, wendet sich an einen Notar in Land B, das in der EU liegt. Der Bevollmächtigte möchte die Veräußerung von Vermögenswerten abwickeln, die die vermögende Person kürzlich über eine Offshore-Gesellschaft bei einer Auktion erworben hat. Der Bevollmächtigte verfügt außerdem über eine Vollmacht, im Namen der Offshore-Gesellschaft zu handeln, die von einer angesehenen Anwaltskanzlei aus Land C, ebenfalls in der EU, ausgestellt wurde. Der Bevollmächtigte bittet den Notar, die Veräußerung so schnell wie möglich durchzuführen, ohne dabei besondere Beachtung auf damit verbundene Kosten oder Steuern zu schenken, die infolge dieser Transaktion zu zahlen sind. Der Notar stellt fest, dass der beabsichtigte Übertragungspreis erheblich unter dem bei der Auktion erzielten Preis liegt, doch der Bevollmächtigte möchte über diese Angelegenheit nicht sprechen und behauptet, dass dies nicht durch die Vollmacht abgedeckt sei.
Welche Warnsignale sollte der Notar beachten? (Wählen Sie zwei aus)

A) Die Vollmacht wurde von einer Anwaltskanzlei in einem anderen EU-Land ausgestellt als dem, in dem die Transaktion stattfand.
B) Der Agent hat eine Veräußerung der Vermögenswerte zu einem niedrigeren Preis als dem kürzlich erworbenen Preis angefordert.
C) Die durch eine Auktion erworbenen Vermögenswerte wurden auf den Namen einer Offshore-Gesellschaft eingetragen
D) Der Agent handelte im Auftrag einer Person mit Wohnsitz in einem Land, das auf der EU-Liste der Hochrisikoländer steht.

3. Welche Grundsätze der Egmont-Gruppe der Financial Intelligence Units (FIUs) zielen darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den FIUs zu maximieren, um Geldwäsche wirksamer zu bekämpfen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Beseitigung des spontanen Informationsaustauschs zwischen den FIUs, um den Aufwand übermäßiger Ermittlungsarbeit zu verringern
B) Formale Anforderungen für die Mitgliedschaft in der Egmont-Gruppe gewährleisten ein hohes Engagement der berechtigten FIUs
C) Die Zusammenarbeit mit der FIU sollte immer über benannte Vermittler erfolgen
D) Der Informationsaustausch sollte informell und ohne zu viele formale Voraussetzungen erfolgen.
E) Es liegt in der Befugnis einer FIU, Absichtserklärungen eigenständig zu unterzeichnen

4. Welche der folgenden Aktivitäten werden von der Financial Action Task Force (FATF) als potenzielle Indikatoren für Geldwäsche im Immobiliensektor identifiziert? (Vier auswählen.)

A) Unerklärte Barzahlungen
B) Nutzung von Hypothekenprodukten
C) Nutzung von Gewerbeimmobilien, die nicht mit den angegebenen Geschäftszwecken vereinbar ist
D) Nutzung komplexer Darlehen oder Kreditfinanzierung
E) Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen in ländlichen Gebieten
F) Nutzung von Gesellschaftsvehikeln oder komplexen Eigentümerstrukturen

5. Kriminelle können von Buchhaltern erstellte Jahresabschlüsse missbrauchen, um illegale Vermögenswerte zu verstecken.
Welches der folgenden Szenarien birgt das größte Risiko einer Bilanzmanipulation durch Kriminelle?

A) Fehlende Aufsicht durch Berufsverbände oder vorgeschriebene Anwendung von Rechnungslegungs- und Prüfungsstandards im Gründungsland des Unternehmens
B) Bei der Buchführung werden unvollständige Aufzeichnungen bereitgestellt, die eine Prüfung erschweren
C) Kriminelle geben sich als Privatpersonen aus, die eine Finanzberatung suchen, um Vermögenswerte außer Reichweite zu bringen und so künftigen Verbindlichkeiten aus dem Weg zu gehen
D) Buchhalter werden als Vermittler eingesetzt, um Kriminelle an Finanzinstitute heranzuführen

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